本書為紫華律師事務(wù)所繼《證券期貨犯罪十六講》后，推出系列叢書之二《銀行業(yè)務(wù)犯罪十二講》，希望為有志于從事金融犯罪研究的職業(yè)刑法人，包括法官、檢察官、警官、律師、學(xué)者等，提供一個(gè)研究的切入口，使得刑法人能夠主動(dòng)深入金融領(lǐng)域，特別是本書所指向的銀行領(lǐng)域。本書深入銀行等金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部，在仔細(xì)研究金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部運(yùn)行規(guī)則和金融邏輯運(yùn)行規(guī)律的基礎(chǔ)上，用刑法的標(biāo)準(zhǔn)衡量并發(fā)現(xiàn)問(wèn)題；同時(shí)，通過(guò)對(duì)金融領(lǐng)域及金融案件的研究，最終推動(dòng)制度完善，起到打擊犯罪、保障無(wú)辜公民的作用，達(dá)到防患于未然的效果。
主編錢列陽(yáng)
北京紫華律師事務(wù)所創(chuàng)始人、主任，刑事辯護(hù)律師。
擅長(zhǎng)領(lǐng)城：刑事辯護(hù)，側(cè)重于金融犯罪的辯護(hù)和研究
現(xiàn)任
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)第一屆法律專業(yè)委員會(huì)委員
中國(guó)行為法學(xué)會(huì)司法分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)
北京市公安局法律專家咨詢委員會(huì)委員
兼任
北京大學(xué)法學(xué)院法律碩士研究生兼職導(dǎo)師；
中國(guó)人民大學(xué)律師學(xué)院客座教授、兼職導(dǎo)師；
清華大學(xué)法學(xué)院法律碩士專業(yè)學(xué)位研究生聯(lián)合導(dǎo)師；
上海交通大學(xué)凱原法學(xué)院證券犯罪研究中心副主任；
中華女子學(xué)院法律系榮譽(yù)教授；
中國(guó)人民公安大學(xué)客座教授；
清華大學(xué)法學(xué)院中國(guó)司法研究中心兼職研究員；
北京聯(lián)合大學(xué)應(yīng)用文理學(xué)院客座教授、碩士研究生導(dǎo)師；
北京大學(xué)法學(xué)院列陽(yáng)獎(jiǎng)學(xué)金捐贈(zèng)人；
北京大學(xué)北大法律人基金捐贈(zèng)人；
中國(guó)人民公安大學(xué)紫華金融犯罪研究基金捐贈(zèng)人；
吉林大學(xué)研究生校外合作導(dǎo)師；
吉林大學(xué)法正刑事辯護(hù)研究中心研究員；
社會(huì)榮譽(yù)
2015年榮獲ALB中國(guó)十五佳訴訟律師等榮譽(yù)稱號(hào)
2018年榮獲CCTV財(cái)經(jīng)論壇紀(jì)念改革開放四十周年·2018財(cái)經(jīng)年度卓越人物獎(jiǎng)
2020年海淀司法局授予2020年度優(yōu)秀律師事務(wù)所主任
2021年獲得第一屆海淀區(qū)領(lǐng)軍律師榮譽(yù)
已出版的專著有
大律師之精彩刑辯系列之一《道與術(shù)》
《三思而行錢律師與青年刑辯律師的交談》
紫華金融犯罪法律叢書《證券期貨犯罪十六講》
《金融犯罪的辯護(hù)邏輯》
《市場(chǎng)濫用犯罪與刑事合規(guī)》
副主編邢麗麗
山東德衡律師事務(wù)所副主任，高級(jí)合伙人，刑事業(yè)務(wù)中心執(zhí)行總監(jiān)，金融犯罪辯護(hù)部主任。青島市優(yōu)秀律師，青島大學(xué)法學(xué)院校外兼職導(dǎo)師，青島科技大學(xué)法學(xué)院兼職碩士生導(dǎo)師。
西南政法大學(xué)碩士，主攻刑事訴訟法專業(yè)，具有六年檢察工作經(jīng)驗(yàn)。執(zhí)業(yè)十幾年來(lái)專注于刑事辯護(hù)，尤其擅長(zhǎng)金融犯罪、職務(wù)犯罪等疑難復(fù)雜案件辯護(hù)。曾辦理多起銀行業(yè)關(guān)注的金融犯罪案件。同時(shí)專注研究刑事風(fēng)險(xiǎn)防控，曾在全國(guó)多家銀行及企業(yè)講授金融刑事風(fēng)險(xiǎn)防控與刑事合規(guī)。
第一講 違法發(fā)放貸款罪·
案例1 貸款抵押虛實(shí)談對(duì)抵押貸款依據(jù)咨詢報(bào)告審查抵押物
價(jià)值的規(guī)制及思考
案例2 銀行客戶經(jīng)理李某違法發(fā)放貸款案分析
案例3 透過(guò)案例剖析商業(yè)銀行的違法發(fā)放貸款罪
案例4 銀行行長(zhǎng)貸款審批中一票否決權(quán)責(zé)任認(rèn)定
·第二講 騙取貸款罪·
案例5 通過(guò)案例探析騙取貸款罪與貸款詐騙罪
案例6 淺談內(nèi)外勾結(jié)型騙取貸款罪的三個(gè)基本問(wèn)題
·第三講 背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪·
案例7 銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的刑法規(guī)制
案例8 背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪在銀行業(yè)務(wù)中的適用
·第四講 非法吸收公眾存款罪·
案例9 銀行工作人員飛單涉嫌非法吸收公眾存款罪
案例10 銀行工作人員理財(cái)飛單行為刑法定性分析
·第五講 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪·
案例11 銀行工作人員為完成開立對(duì)公賬戶的任務(wù)觸犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪
·第六講 違規(guī)出具金融票證罪·
案例12 違規(guī)出具金融票證行為初探
·第七講 對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證罪·
案例13 刑法視野下對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證的相對(duì)理解
·第八講 貸款詐騙罪·
案例14 淺議貸款詐騙罪以何某借新還舊案為例
·第九講 票據(jù)詐騙罪·
案例15 票據(jù)中介民間貼現(xiàn)行為的刑法規(guī)制
案例16 使用虛假票據(jù)進(jìn)行貼現(xiàn)融資行為不應(yīng)一概認(rèn)定為票據(jù)詐騙罪兼論對(duì)上述行為的刑法規(guī)制
·第十講 集資詐騙罪·
案例17 簡(jiǎn)析銀行工作人員集資詐騙罪以陳某某集資詐騙一案為例
·第十一講 高利轉(zhuǎn)貸罪·
案例18 高利轉(zhuǎn)貸罪在實(shí)務(wù)中的認(rèn)定適用問(wèn)題
·第十二講 侵犯公民個(gè)人信息罪·
案例19 銀行工作人員侵犯公民個(gè)人信息罪案例分析
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