《國際貨物貿(mào)易欺詐與反欺詐案例精解》通過對國際貿(mào)易欺詐中14個方面近80起真實案例的系統(tǒng)研究、解析，將復雜的法律問題簡單化，將錯綜的法律關(guān)系圖示化。《國際貨物貿(mào)易欺詐與反欺詐案例精解》共14章，各章分為導讀、案情簡介（法律關(guān)系圖示）、欺詐手段、反欺詐措施4個部分�！秶H貨物貿(mào)易欺詐與反欺詐案例精解》的主要作用在于幫助我國進出口企業(yè)在與外商結(jié)識、談判、簽約、履約、解決糾紛的過程中能夠識破騙局和陷阱，開展安全貿(mào)易，實現(xiàn)合法賺錢。希望國際貿(mào)易商業(yè)人士閱讀《國際貨物貿(mào)易欺詐與反欺詐案例精解》，不僅能夠提升識破形形色色國際貿(mào)易騙局的能力，區(qū)分商業(yè)風險及法律風險，而且可以在國際貿(mào)易藍海中發(fā)現(xiàn)商機無限之道。希望國際貿(mào)易法律人士閱讀《國際貨物貿(mào)易欺詐與反欺詐案例精解》，能夠進一步提高國際法律風險防范意識，從而服務企業(yè)。另外，鑒于時間及水平因素，書中可能會出現(xiàn)錯誤，恭請大家批評指正。
國際貿(mào)易欺詐與反欺詐是老課題，同樣也是一個新問題，因為事物在變化，案例在翻新，法律也在不斷趨向更加科學，因此對該問題的研究一直在深化之中。
我很高興地閱讀了我在對外經(jīng)濟貿(mào)易大學的博士生蔣琪律師帶領(lǐng)他的團隊完成的《國際貨物貿(mào)易欺詐與反欺詐案例精解》一書，在這本書中，我看到了近三年發(fā)生在國際貿(mào)易領(lǐng)域14個方面近80起真實案例的全面分析、評述。每一章從導讀、案情簡介、欺詐手段、反欺詐措施四個方面深入淺出地進行實證研究并提}H具體防范措施。盡管這本書并非十全十美，有值得商榷和探討之處，但這是一本理論密切聯(lián)系實際的好書，對于商界和法律界均是有益的和值得閱讀的。
事實上，對外經(jīng)濟貿(mào)易大學法學院一直注重判例研究工作，我本人編著的《西方國家公司法概論》以及我與王軍教授共同編寫的《國際商法》等書籍均注重對西方國家的相關(guān)判例進行系統(tǒng)研究。最高人民法院自2011年12月發(fā)布一批指導性案例以來，迄今已經(jīng)發(fā)布了十批52件指導性案例，因此，案例研究在中國具有重大的現(xiàn)實意義和理論意義。
本書是蔣琪律師及其團隊繼2012年出版《國際貨物貿(mào)易法律風險與防范判例精解》之后第二本專著，他與他的團隊長期在國際貿(mào)易領(lǐng)域為外貿(mào)公司代理案件、防范風險，做出了積極的貢獻。今天，他們將多年來的外貿(mào)業(yè)務實踐利用業(yè)余時間撰成書稿，是對“法律的真諦是實踐”的具體應用。我作為他的老師，對此感到自豪，也期待他們在國際商法領(lǐng)域研究上有更大進步。
是為序。
蔣琪，1974年1月生，山東兗州人。1995年畢業(yè)于煙臺大學法學院，獲法學學士學位；2008年畢業(yè)于美國天普大學法學院，獲法律碩士學位；2013年考取對外經(jīng)濟貿(mào)易大學法學院國際商法博士，師從沈四寶教授。中國國際貨物貿(mào)易金融專業(yè)律師，德衡律師集團總裁，北京德和衡律師事務所主任，中國德和精品律所聯(lián)盟（ECLA）主席。同時，擔任中國中小企業(yè)協(xié)會法律工作委員會主任、中國行為法學會法治中國文化藝術(shù)研究院副秘書長、中國法學會律師法學研究會常務理事、中國青年企業(yè)家協(xié)會會員。著有《國際貨物貿(mào)易法律風險與防范判例精解》一書，并發(fā)表過《套利貿(mào)易中的法律問題》《進口押匯業(yè)務中的法律問題》《止付泛濫嚴重影響中國銀行業(yè)的國際形象》等多篇論文。
第一章 主體
第二章 術(shù)語
第三章 代理
第四章 結(jié)算
第五章 質(zhì)量
第六章 收貨
第七章 倉儲
第八章 保證
第九章 融資
第十章 海關(guān)
第十一章 海運
第十二章 加工貿(mào)易
第十三章 國際工程承包
第十四章 國際仲裁
《國際貨物貿(mào)易欺詐與反欺詐案例精解》：
根據(jù)該司法解釋，貨運代理企業(yè)必須同時受買賣雙方的委托，作為實際托運人的國內(nèi)賣方才有優(yōu)先取得提單和運輸單證的權(quán)利。如果貨運代理僅受一方的委托，那么即使貨運代理從承運人處獲得提單，根據(jù)合同相對性原理，貨代也只能將單據(jù)交給和其簽訂委托代理合同的當事人。因此，為維護國內(nèi)出口商的合法利益，國內(nèi)出口商和國外進口商應選擇同一貨代公司或成為同一貨運代理合同的當事人。
另外，根據(jù)上文分析，按照《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》72條和《中華人民共和國合同法》94條第4項的規(guī)定，出現(xiàn)合同一方當事人嚴重違約情況，另一方當事人可以行使抗辯權(quán)，但是在FOB術(shù)語下，國內(nèi)賣方并非運輸合同的當事人，行使上述權(quán)利需要承運人的配合。為實現(xiàn)賣方對運輸途中貨物的控制權(quán)，雙方可以約定增加買方合同義務，可以在FOB術(shù)語買方義務項下增加規(guī)定：應賣方要求，買方必須指示承運人在提單中將賣方記載為托運人，并將提單交付賣方。通過FOB特別條款約定，國內(nèi)賣方成為海上貨物運輸?shù)漠斒氯�，可以直接約束承運人，實現(xiàn)對貨物的控制。
三、關(guān)于賣方利用CIF貿(mào)易術(shù)語實施欺詐的買方反欺詐策略
（一）資信調(diào)查
慎重選擇交易或合作伙伴，是預防國際貿(mào)易術(shù)語欺詐最重要的方面，而要做到這一點，首先要查清對方的資信情況。無論是FOB術(shù)語還是CIF術(shù)語，對合作伙伴進行資信調(diào)查都十分重要，但是，由于CIF術(shù)語下賣方承擔交貨和安排運輸?shù)牧x務，因此對于CIF'的買方來說對賣方進行資信調(diào)查尤其重要。資信是指公司的綜合經(jīng)濟狀況和綜合商業(yè)形象。前者主要是指公司的注冊資本、實收資本、固定資產(chǎn)、賬戶余額、主要業(yè)務范圍、經(jīng)營能力等；后者是指公司的商業(yè)信譽、商業(yè)道德和商業(yè)作風等。公司的資信狀況關(guān)系到其有無履約能力和有無履約誠意。在國際貿(mào)易實務中，一般通過如下幾種方式進行資信調(diào)查：（1）通過銀行調(diào)查；（2）通過本國駐外領(lǐng)事館的商務機構(gòu)進行調(diào)查；（3）通過當?shù)氐纳虝蛲瑯I(yè)會進行調(diào)查；（4）通過境外愛國僑胞團體進行調(diào)查；（5）通過外國的律師事務所進行調(diào)查；（6）通過專業(yè)的國際資信機構(gòu)進行調(diào)查。
買方通過資信調(diào)查，對賣方的資質(zhì)和信譽有了清楚的了解，提高了防范欺詐的能力。如果賣方是經(jīng)濟實力強、信譽好的大公司，與之簽訂CIF術(shù)語的合同，遭受欺詐的風險一般不會太大。否則，就應當與之簽訂FOB術(shù)語的合同，以防被欺詐。案例一中，如果國內(nèi)買方能夠提前對國外賣方和承運商進行資信調(diào)查，就會及時發(fā)現(xiàn)潛在的交易風險，拒絕采用CIF術(shù)語或者更換承運商，從而進行有效的欺詐防范。
�。ǘ┏浞掷眯庞米C欺詐例外原則
根據(jù)信用證獨立原則，銀行處理的是純粹的單據(jù)業(yè)務，只要受益人提交了符合信用證項下的單據(jù)，開證行就有義務付款，這就是信用證獨立原則，但這種原則的負面影響是為詐騙分子利用信用證實施欺詐提供了機會。因此，為了維護開證人的合法權(quán)益，維護國際貿(mào)易良好秩序，一些國家確立了信用證欺詐例外的原則。隨后，越來越多的國家或地區(qū)逐步接受了這個原則。信用證欺詐例外是指，即使受益人交付的單據(jù)表面上嚴格與信用證相符，一旦銀行或者開證申請人具有確切的證據(jù)證明受益人在交易中欺詐或者提供偽造的單據(jù)，銀行有權(quán)不對欺詐性單據(jù)付款，開證申請人有權(quán)請求法院頒發(fā)禁止令或者其他措施禁止銀行對受益人付款，或者在付款后仍有追索權(quán)。CIF貿(mào)易術(shù)語下，買方利用信用證欺詐例外原則防范欺詐，需要在雙方履行合同時時刻注意賣方的有關(guān)情況，不可掉以輕心，船舶在裝運港起航后，時刻收集相關(guān)信息，一旦發(fā)現(xiàn)情況有變，及早采取措施，提交證據(jù)，申請法院發(fā)布止付令。
中國最高人民法院在2005年公布了《關(guān)于審理信用證糾紛問題的若干規(guī)定》（以下簡稱《信用證糾紛規(guī)定》），明確規(guī)定了信用證欺詐例外之例外、信用證欺詐的認定條件以及保全措施。該《信用證糾紛規(guī)定》第10條規(guī)定：“人民法院認定存在信用證欺詐的，應當裁定中止支付或者判決終止支付信用證項下款項。”第8條規(guī)定：“凡有下列情形之一的，應當認定存在信用證欺詐：（一）受益人偽造單據(jù)或者提交記載內(nèi)容虛假的單據(jù)；（二）受益人惡意不交付貨物或者交付的貨物無價值；（三）受益人和開證申請人或者其他第三方串通提交假單據(jù)，而沒有真實的基礎(chǔ)交易；（四）其他進行信用證欺詐的情形�！备鶕�(jù)中國的司法解釋和司法實踐，只有在基礎(chǔ)交易存在實質(zhì)性欺詐的情況下，才可以構(gòu)成信用證關(guān)系與基礎(chǔ)交易相獨立的例外，適用信用證欺詐申請止付。
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